Debida Diligencia del Contraparte de la Operación (KYC)
Contamos con una amplia variedad de fuentes de información. Desde la perspectiva de la gestión de riesgos, realizamos análisis y ofrecemos evaluaciones de riesgo integrales, ayudando a nuestros clientes a tomar las decisiones comerciales más adecuadas.
Resumen
Cualquier tipo de participación comercial o transacción importante debe someterse a una debida diligencia exhaustiva para identificar los riesgos de cumplimiento, regulatorios, legales y de reputación asociados. Estos proyectos suelen abarcar tanto el ámbito de personas físicas como el de empresas, y requieren conocer y comprender complejas relaciones entre las partes. Para realizar de forma eficaz una investigación integral y procesar y analizar grandes volúmenes de información, debemos recurrir a herramientas potentes que permitan obtener datos de fuentes variadas. Asimismo, la aplicación de conocimientos especializados por sector, normativa y país resulta fundamental para priorizar y aplicar los hallazgos de la investigación.
Nuestros servicios de debida diligencia incluyen la debida diligencia en fusiones y adquisiciones, la debida diligencia previa a la salida a bolsa, la debida diligencia del cliente, la debida diligencia del proveedor, la debida diligencia del distribuidor, la debida diligencia de recursos humanos y la debida diligencia financiera, con el fin de atender las necesidades comerciales de nuestros clientes en operaciones de salida a bolsa, fusiones y adquisiciones y otros asuntos empresariales. También personalizamos el alcance de las investigaciones según circunstancias particulares y las necesidades del cliente.
Nuestra Experiencia y Valor
El equipo de consultores de debida diligencia de clientes de Lintest adopta las mejores prácticas del sector para identificar y revelar de forma integral los riesgos y problemas potenciales y reales, especialmente aquellos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Contamos con un equipo de consultores con amplia experiencia en el sector que diseña prácticas de debida diligencia altamente eficaces. Además, disponemos de un departamento técnico interno que desarrolla rigurosos procesos de control de revisión de riesgos, garantizando que nuestros trabajos de debida diligencia cumplan plenamente con el alcance y los criterios establecidos por la normativa nacional y local, así como con los requisitos de cumplimiento.
Nuestra Estrategia：
Cumplir con una debida diligencia de clientes adecuada es un requisito reglamentario basado en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), que obliga a las instituciones financieras a realizar investigaciones sobre los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones relacionados con sus clientes. Nuestra debida diligencia de clientes incluye la identificación del origen de la riqueza, los beneficiarios finales (UBO), las relaciones con personas políticamente expuestas o asociadas, así como otros riesgos reglamentarios y de cumplimiento, y la evaluación del riesgo país.
Nuestro Método：
Las investigaciones de CBI comienzan con una recopilación amplia y diversa de información, obtenida de fuentes públicas y en línea, registros públicos, documentos reglamentarios, registros mediáticos, órdenes judiciales, así como de anuncios e informes publicados por organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y organismos reguladores. Posteriormente, a través de un proceso de identificación de riesgos, los datos claros y sistematizados se analizan exhaustivamente para revelar los distintos indicadores de riesgo y elaborar el perfil de evaluación del riesgo del cliente.
Nuestros Servicios：
Nuestras estrategias de investigación y métodos de verificación integrales están diseñados para cumplir con los requisitos reglamentarios de la debida diligencia de clientes, que incluyen:
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Investigación de antecedentes y perfiles de personas físicas y empresas
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Evaluación de riesgo país
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Origen de la riqueza
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Investigación de bienes
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Investigación de litigios
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Investigación de infracciones y sanciones disciplinarias
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Investigación de quiebras, insolvencia y liquidaciones
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Investigación de registros mediáticos
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Investigación de cumplimiento global
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Investigación profunda de personas políticamente expuestas
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Verificación operativa (investigación de campo encubierta)
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Investigación del beneficiario final
ÁREA DE COBERTURA
Los inspectores y auditores de LINTEST trabajan en China.